중고거래·투자 리딩방·로맨스 사기

물건을 실제로 갖고 있었는지, 같은 물건을 여러 사람에게 팔지 않았는지, 돈을 받은 뒤 배송이나 환불을 위해 무엇을 했는지가 핵심입니다. 택배 분실이나 갑작스러운 사정으로 못 보낸 경우라면 계약을 지키지 못한 민사 문제로 볼 여지가 있습니다.

반대로 앞사람에게 환불할 돈을 마련하려고 새 판매 글을 올리는 식으로 돌려막기를 했다면 처음부터 보낼 생각이 없었다고 보기 쉽고, 상습사기로 가중될 수 있습니다.

구매자들이 각자 사는 곳에서 고소하므로 처음에는 여러 경찰서에서 따로 연락이 옵니다. 출석에 계속 응하지 않으면 체포영장이 청구될 수 있으니, 담당 수사관에게 사건을 한곳으로 모아 달라고 요청하는 것이 먼저입니다.

피해자 목록은 거래 앱 대화와 입금 내역으로 직접 만들어 두세요. 아직 고소하지 않은 구매자까지 포함해 전체 규모를 알아야 변제 계획을 세울 수 있습니다.

리딩방 상담원, 계좌를 빌려준 사람, 받은 돈을 코인으로 바꿔 보낸 사람도 공범으로 수사받습니다. 정상적인 투자 상담인 줄 알았는지, 수익 보장 같은 대본을 받았는지, 언제 그만뒀는지가 쟁점입니다. 조직 단위로 수사되면 범죄단체 가입까지 검토되므로 일한 기간과 맡은 역할을 좁혀 다투는 것이 형량에 직접 영향을 줍니다.

고소만으로 돈이 돌아오지는 않습니다. 상대 계좌를 알고 있다면 가압류를 함께 검토하세요. 중고거래처럼 물건 판매를 가장한 사기는 보이스피싱 지급정지 제도의 대상이 아니어서 수사와 민사 절차로 접근해야 합니다.