Những trường hợp cần tư vấn
- Tôi nhận và chuyển tiền mặt qua một việc làm thêm ngoài văn phòng, thu tiền thấy trên trang tuyển dụng, rồi cảnh sát liên lạc
- Tôi làm theo chỉ thị chia tiền mặt nhận được ra nhiều tài khoản và nộp tiền mặt không qua sổ
- Tôi được bảo tự giới thiệu là nhân viên tổ chức tài chính và đi nhận tiền về
- Tôi đã rút tiền chuyển vào tài khoản của mình hoặc đổi sang tiền mã hóa rồi gửi đi
- Người nhà tôi bị bắt tại chỗ và được báo là có thể bị yêu cầu ra lệnh tạm giam
Điều luật liên quan
Điều 347 Bộ luật Hình sự (형법) (lừa đảo)
Người lừa dối người khác để có được tài sản hoặc lợi ích tài sản bị phạt tù đến 20 năm hoặc phạt tiền đến 50 triệu won (sửa đổi ngày 23/12/2025). Người nhận rồi chuyển tiền cũng có thể bị xử phạt với tư cách đồng phạm thực hành (공동정범, Điều 30) hoặc người giúp sức (방조범, Điều 32); hình phạt của người giúp sức được giảm nhẹ so với người thực hành.
Điều 15-2 Luật Đặc biệt về Phòng chống Thiệt hại và Hoàn trả Tiền bị Lừa đảo Tài chính qua Viễn thông (통신사기피해환급법)
Hành vi dùng phương tiện viễn thông để lừa dối hoặc đe dọa người khác khiến họ chuyển tiền, chuyển khoản, trực tiếp giao tiền hoặc rút tiền bị phạt tù có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc phạt tiền từ 3 đến 5 lần số tiền thu lợi bất chính, và có thể áp dụng đồng thời cả hai. Hành vi chưa đạt cũng bị xử phạt.
Điều 17-2 cùng luật (giảm, miễn hình phạt)
Nếu trong quá trình điều tra hoặc xét xử, bạn cung cấp lời khai, tài liệu làm sáng tỏ tội phạm của người khác, hoặc cung cấp thông tin về việc bắt giữ người phạm tội hay tiền thu lợi bất chính, hình phạt có thể được giảm hoặc miễn. Quy định mới có từ ngày 8/9/2026 và áp dụng cả cho vụ việc đang được điều tra hoặc xét xử vào thời điểm đó.
Nội dung luật được tóm tắt. Văn bản chính thức bằng tiếng Hàn có tại Trung tâm Thông tin Pháp luật Quốc gia Hàn Quốc (law.go.kr).
Chỉ nói “tôi không biết” là không đủ
Dù bạn không biết chắc đó là lừa đảo qua điện thoại, nếu bạn nghĩ có thể là phạm pháp mà vẫn tiếp tục làm, tòa án vẫn công nhận có lỗi cố ý (cố ý gián tiếp (미필적 고의)). Vì vậy, thay vì lặp lại rằng mình không biết, bạn cần cho thấy bằng tài liệu lý do lúc đó bạn tin đây là công việc bình thường.
Những tình tiết cơ quan điều tra xem xét thường giống nhau. Họ sẽ hỏi bạn có được tuyển chỉ qua ứng dụng nhắn tin mà không phỏng vấn hay ký hợp đồng lao động không, tiền công có cao quá mức so với công việc không, có chỉ thị bảo đóng giả người khác hay xóa phòng trò chuyện không, có chia nhỏ tiền mặt để nộp không qua sổ không.
Dù chỉ một lần cũng không kết thúc nhẹ nhàng
Người thu tiền trực tiếp gặp nạn nhân nên bị xác định danh tính sớm nhất; nếu đi nhiều lần hoặc số tiền lớn, có khi bị yêu cầu ra lệnh tạm giam sau khi bị bắt. Nếu phạm vi thông đồng bị xác định rộng, cả những thiệt hại mà bạn không trực tiếp nhận cũng có thể bị đưa vào hành vi bị truy tố, nên phải tranh chấp chính xác phạm vi bạn đã làm gì, từ khi nào đến khi nào.
Việc khắc phục thiệt hại được xem xét nhiều khi quyết định hình phạt. Nếu có nhiều nạn nhân, chúng tôi xem xét thỏa thuận hoặc ký gửi tiền cho từng nạn nhân; nếu bạn có lời khai, tài liệu giúp bắt giữ thành viên đường dây hoặc truy tìm tiền thu lợi bất chính, chúng tôi cũng xem xét quy định giảm, miễn hình phạt.
Hãy giữ nguyên điện thoại và lịch sử trò chuyện
Nếu vì sợ mà xóa tin nhắn Telegram hoặc khôi phục cài đặt gốc điện thoại, bạn sẽ bị nghi là định tiêu hủy chứng cứ, và điều đó có thể dẫn đến lý do tạm giam. Màn hình tin tuyển dụng, tài liệu giới thiệu công ty, tin nhắn chỉ thị, lịch sử nhận tiền công nếu được giữ lại sẽ trở thành tài liệu cho thấy bạn đã bị lợi dụng.
Nếu điện thoại bị thu giữ, bạn có thể xin tham gia quá trình giám định kỹ thuật số (포렌식) để kiểm tra những dữ liệu nào được trích xuất.
Những hoàn cảnh ảnh hưởng đến quyết định xử lý và mức án
Yếu tố bất lợi
- · Thu tiền nhiều lần và số tiền lớn
- · Mạo danh nhân viên tổ chức tài chính hoặc điều tra viên
- · Xóa lịch sử trò chuyện hoặc khôi phục cài đặt gốc điện thoại
- · Chia lợi ích, như nhận hoa hồng theo tỷ lệ số tiền thu được
- · Vẫn tiếp tục dù đã có lý do để nghi ngờ
Yếu tố có lợi
- · Hồ sơ được tuyển qua nền tảng tuyển dụng chính thức và nhận tài liệu công ty
- · Chỉ làm một lần hoặc trong thời gian ngắn
- · Khoản nhận được chỉ ở mức tiền công ngày hoặc tiền đi lại
- · Tự dừng lại hoặc trình báo sau khi thấy đáng ngờ
- · Khắc phục thiệt hại hoặc ký gửi tiền
- · Hợp tác điều tra và cung cấp thông tin về đường dây
Cách Trung tâm Hình sự của Jisan ứng phó
- 1
Luật sư điều hành tư vấn
Chúng tôi nghe theo thứ tự ngày từ cách bạn được tuyển đến lần thu tiền cuối cùng, rồi tách phần cần tranh chấp và phần nên thừa nhận.
- 2
Bảo toàn và sắp xếp tài liệu
Chúng tôi giữ nguyên bản gốc tin tuyển dụng, tin nhắn và lịch sử nạp rút tiền, rồi lập bảng thời gian làm việc và số lần.
- 3
Luyện tập và đi cùng khi lấy lời khai
Chúng tôi luyện tập trước với các câu hỏi về sự cố ý, vào phòng lấy lời khai cùng bạn và nêu ý kiến ngay tại chỗ với câu hỏi mang tính dẫn dắt.
- 4
Ứng phó khi bị bắt, tạm giam
Nếu bạn bị bắt, chúng tôi đến gặp để nắm tình hình, có mặt tại phiên thẩm tra lệnh bắt giam (영장실질심사) và trình bày rằng không có nguy cơ bỏ trốn hay tiêu hủy chứng cứ.
- 5
Bản ý kiến và khắc phục thiệt hại
Chúng tôi nộp bản ý kiến tranh chấp phạm vi tham gia và sự cố ý; với phần thừa nhận, chúng tôi xem xét cách thỏa thuận hoặc ký gửi tiền cho từng nạn nhân.
Luật sư phụ trách các vụ việc này
Hansol Kim Luật sư điều hành
Nguyên công tố viên Viện Kiểm sát Địa phương Incheon · Chi nhánh Ansan của Viện Kiểm sát Địa phương Suwon · Chi nhánh Hongseong của Viện Kiểm sát Địa phương Daejeon
Xem hồ sơ →
Bonwoo Koo Luật sư điều hành
Các vụ án hình sự kinh tế như vi phạm Luật Thị trường Vốn, lừa đảo đầu tư, biển thủ, bội tín
Xem hồ sơ →
Câu hỏi thường gặp
Tôi chỉ nhận rồi chuyển tiền mà cũng thành đồng phạm lừa đảo sao?
Có thể. Thu và chuyển tiền là bước thực sự nắm được tiền của nạn nhân, nên nhiều trường hợp bị xem là đồng phạm thực hành; nếu mức độ tham gia được xem là nhẹ thì có thể bị đánh giá là người giúp sức. Dù theo hướng nào, muốn tránh bị xử phạt, bạn phải cho thấy bằng tài liệu những tình tiết chứng tỏ mình không cố ý.
Nếu trả lại tiền cho nạn nhân thì hình phạt có giảm không?
Việc khắc phục thiệt hại được xem xét nhiều khi quyết định xử lý và mức án. Tuy nhiên, đây không phải tội mà vụ việc kết thúc khi nạn nhân không muốn xử phạt. Nếu không liên lạc được với nạn nhân, có thể xem xét ký gửi tiền hình sự (형사공탁).
Tôi đã nhận yêu cầu đến làm việc mà phía bên kia vẫn liên tục liên lạc.
Đừng làm theo chỉ thị nữa, và đừng xóa những tin nhắn đã nhận mà hãy giữ lại. Chính những liên lạc đó có thể là tài liệu cho thấy sự tồn tại của đường dây và việc bạn bị lợi dụng. Nộp tài liệu nào và khi nào thì nên quyết định cùng luật sư trước buổi lấy lời khai.