Lừa đảo mua bán đồ cũ, phòng chỉ dẫn đầu tư, lừa đảo tình cảm

Điều cốt lõi là bạn có thực sự có món hàng không, có bán cùng một món cho nhiều người không, và sau khi nhận tiền đã làm gì để gửi hàng hoặc hoàn tiền. Nếu không gửi được vì mất bưu kiện hay có việc đột xuất, vụ việc có thể được xem là chuyện dân sự do không thực hiện được hợp đồng.

Ngược lại, nếu bạn xoay vòng, đăng bài bán mới để lấy tiền hoàn lại cho người mua trước, sẽ dễ bị cho rằng ngay từ đầu bạn không có ý định gửi hàng, và có thể bị tăng nặng vì lừa đảo có tính chất thường xuyên.

Người mua tố cáo ở nơi mình sống, nên ban đầu nhiều đồn cảnh sát sẽ liên lạc riêng. Nếu liên tục không đến làm việc, cơ quan điều tra có thể yêu cầu ra lệnh bắt, nên việc đầu tiên là đề nghị điều tra viên phụ trách gom các vụ việc về một nơi.

Hãy tự lập danh sách nạn nhân dựa trên tin nhắn trong ứng dụng giao dịch và lịch sử nhận tiền. Phải biết toàn bộ quy mô, kể cả những người mua chưa tố cáo, thì mới lập được kế hoạch trả tiền.

Nhân viên tư vấn của phòng chỉ dẫn đầu tư, người cho mượn tài khoản, người đổi tiền nhận được sang tiền mã hóa rồi gửi đi cũng bị điều tra là đồng phạm. Vấn đề tranh chấp là bạn có nghĩ đó là tư vấn đầu tư bình thường không, có nhận kịch bản như cam kết lợi nhuận không, và đã nghỉ khi nào. Nếu bị điều tra theo đơn vị tổ chức, việc tham gia tổ chức tội phạm cũng sẽ được xem xét, nên việc thu hẹp và tranh chấp thời gian làm việc cùng vai trò đảm nhận ảnh hưởng trực tiếp đến mức án.

Chỉ tố cáo thì tiền không tự quay lại. Nếu biết tài khoản của người kia, hãy xem xét cả việc kê biên tạm thời (가압류). Lừa đảo giả danh bán hàng như mua bán đồ cũ không thuộc chế độ tạm dừng giao dịch dành cho lừa đảo qua điện thoại, nên phải tiếp cận qua điều tra và thủ tục dân sự.