Mua, nhận và cất giữ tài sản do phạm tội mà có

Không nhất thiết phải biết chắc đó là tài sản do phạm tội mà có. Án lệ cho rằng chỉ cần nhận thức ở mức nghi ngờ có thể đó là tài sản do phạm tội mà có, và xem xét cùng lúc thân phận của người bán, tính chất của món đồ, giá và cách giao dịch (Bản án 2004도6084 của Tòa án Tối cao tuyên ngày 13/10/2006).

Giá rẻ quá mức so với giá thị trường, hàng mới không có hóa đơn hay phiếu bảo hành, tài khoản bán hàng và tài khoản nhận tiền liên tục thay đổi là những tình tiết bất lợi. Nếu bạn mua theo giá thị trường và đã xác minh danh tính người bán, hồ sơ đó là tài liệu có giá trị nhất.

Theo cùng án lệ đó, nếu lúc nhận món đồ bạn không biết và chỉ nghi ngờ đó là tài sản do phạm tội mà có về sau, thì không cấu thành tội mua, nhận tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên, nếu sau khi biết mà bạn bán lại hoặc chuyển đi nơi khác thì có thể phát sinh vấn đề riêng, nên khi nghi ngờ, an toàn hơn là để nguyên và báo cho cơ quan điều tra.

Với những ngành dễ lẫn tài sản do phạm tội mà có như thu mua điện thoại, kim loại quý, hàng hiệu, người kinh doanh được xem là có nghĩa vụ chú ý kiểm tra nguồn gốc và danh tính người bán. Nếu lơ là việc kiểm tra, dù không biết đó là tài sản do phạm tội mà có, bạn vẫn có thể bị xử phạt về tội nhận tài sản do phạm tội mà có do lỗi vô ý trong công việc.

Nếu bạn thường xuyên lưu lại việc kiểm tra giấy tờ tùy thân, sổ thu mua, hồ sơ tra cứu giá thị trường, đó sẽ là tài liệu cho thấy bạn không có lỗi.

Tội nhận tài sản do phạm tội mà có do lỗi vô ý trong công việc cấu thành dù bạn không biết đó là tài sản do phạm tội mà có, nhưng khung hình phạt nhẹ hơn nhiều. Kết quả khác nhau rất lớn tùy bị quy vào tội nào, nên trước hết chúng tôi tranh chấp rằng lúc giao dịch không có tình tiết nào đáng nghi ngờ.