Lừa đảo, biển thủ, bội tín

Tội lừa đảo chỉ cấu thành khi hành vi lừa dối, sự nhầm lẫn do hành vi đó gây ra, việc định đoạt tài sản theo sự nhầm lẫn và khoản lợi thu được từ đó nối liền thành một chuỗi. Chỉ riêng kết quả là không trả được tiền thì chưa đủ; phải cho thấy được rằng tại thời điểm nhận tiền, người đó không có ý định hoặc khả năng trả.

Vì vậy, cơ quan điều tra lấy chính ngày nhận tiền làm mốc để xem thu nhập và tài sản, các khoản nợ khác, người đó đã nói sẽ dùng tiền vào việc gì và thực tế đã dùng vào đâu. Nếu bạn đã dùng tiền đúng mục đích đã nói và đã trả dù chỉ một phần, hồ sơ đó là tài liệu bào chữa quan trọng nhất. Ngược lại, nếu đã nói sai mục đích sử dụng hoặc thổi phồng tình trạng tài sản, đó sẽ là vấn đề tranh chấp.

Biển thủ (횡령) là trường hợp dùng chính tài sản được giao giữ như của mình hoặc không trả lại; bội tín (배임) là trường hợp người xử lý công việc của người khác làm trái nhiệm vụ và gây thiệt hại. Trong các vụ việc liên quan đến tiền công ty, vốn đầu tư, quyết toán giữa những người góp vốn kinh doanh, hai tội này thường bị tố cáo cùng lúc.

Tranh chấp thường xoay quanh việc người đó có ở vị trí giữ số tiền không, có thẩm quyền sử dụng hay được phê duyệt không, có ý định bù lại sau đó không. Lời giải thích rằng đó là thông lệ lâu năm của công ty chỉ được chấp nhận khi có tài liệu như văn bản phê duyệt, cách hạch toán kế toán, các trường hợp trước đó. Ngay cả khi giám đốc dùng tiền của pháp nhân, vì pháp nhân và cá nhân được xem là riêng biệt, vẫn có thể bị đặt vấn đề biển thủ.

Nếu số tiền thu lợi từ 500 triệu won trở lên, áp dụng Luật Tội phạm Kinh tế Đặc biệt thay vì Bộ luật Hình sự, và không còn khả năng chỉ bị tuyên phạt tiền. Số tiền thu lợi thay đổi tùy việc gộp nhiều giao dịch thành một hay xét riêng từng giao dịch, nên chúng tôi tách số tiền và thời điểm của từng giao dịch để tính.

Nếu bị kết án có tội theo Điều 3 Luật Tội phạm Kinh tế Đặc biệt, trong một thời gian nhất định bạn không được làm việc tại các tổ chức tài chính… và doanh nghiệp có liên quan mật thiết đến hành vi phạm tội, cũng không được cấp các giấy phép liên quan (Điều 14 cùng luật). Bất lợi gắn với nghề nghiệp rất lớn, nên ngay từ đầu cuộc điều tra chúng tôi kiểm tra xem có điểm nào để tranh chấp cách tính số tiền thu lợi không.

Do Điều 328 Bộ luật Hình sự được sửa đổi ngày 31/12/2025, lừa đảo, biển thủ, bội tín giữa người thân không còn được miễn hình phạt mà chuyển thành tội chỉ có thể truy tố khi có đơn tố cáo của người bị hại (áp dụng qua Điều 354, Điều 361 Bộ luật Hình sự). Khi đó, bạn có thể tố cáo cả người thân trực hệ bề trên của mình hoặc của vợ/chồng.

Với tội cần có đơn tố cáo, không thể tố cáo nữa khi đã quá 6 tháng kể từ ngày biết người phạm tội (Điều 230 Luật Tố tụng hình sự (형사소송법)). Quy định đặc biệt này không áp dụng cho đồng phạm không phải người thân. Nếu bạn đang cân nhắc tố cáo vì chuyện tiền bạc trong gia đình, hãy ghi lại trước bằng ngày tháng thời điểm bạn biết sự việc.

Theo điều khoản bổ sung, quy định sửa đổi áp dụng cho tội phạm thực hiện từ ngày 27/6/2024. Với hành vi giữa người trong gia đình xảy ra từ ngày 27/6/2024 đến trước khi luật sửa đổi có hiệu lực (31/12/2025), từng có quy định đặc biệt cho phép tố cáo trong vòng 6 tháng kể từ ngày có hiệu lực, nên phải đối chiếu ngày tháng của từng vụ để xem thời hạn tố cáo còn hay không.

Lừa đảo, biển thủ, bội tín là những tội vẫn có thể bị xử phạt dù nạn nhân không muốn. Tuy nhiên, mức độ khắc phục thiệt hại được xem xét nhiều khi quyết định có truy tố hay không và mức án. Nếu khó trả toàn bộ một lần, có thể nộp kèm kế hoạch trả tiền và lịch sử đã thực tế trả một phần.

Nếu bạn là người bị hại, Jisan soạn đơn tố cáo, đi cùng bạn đến buổi lấy lời khai người tố cáo, và ngoài việc tố cáo hình sự, chúng tôi cũng xem xét cả việc kê biên tạm thời (가압류) hay kiện đòi bồi thường thiệt hại. Thủ tục hình sự là thủ tục để xử phạt nên không đòi tiền thay cho bạn. Việc có áp dụng biện pháp bảo toàn trước khi người kia tẩu tán tài sản hay không ảnh hưởng đến khả năng thu hồi tiền.