为什么“我只是转交了钱”这句话行不通

高额日薪、文件递送工作、面试通过聊天软件进行。翻开电信诈骗取款人案件的卷宗，故事大多从这样的招聘广告开始。即将接受调查的人几乎都说：“我只是按吩咐转交了钱而已。”即使这句话属实，仅凭这一点也很难洗清嫌疑。

即使不确定知情，也可能被认定为故意

即使没有明确知道是电信诈骗，只要在想到可能违法的情况下仍继续做下去，法院就会认定存在故意，即所谓的未必故意（미필적 고의）。因此，与其反复说自己不知道，不如用材料说明当时为什么相信那是正常工作，这一点重要得多。

被录用时是否搜索过公司名称、是否核实过营业执照（사업자등록）、如何向家人或朋友介绍这份新工作，这些细小的行为都可能成为相信是正常工作的情节。反过来，侦查机关询问的情节几乎是固定的。

• 是否没有劳动合同或当面面试，仅通过聊天软件被录用
• 与所做的工作相比，报酬是否过高
• 是否有冒充他人身份或删除聊天记录的指示
• 是否将收到的现金分多次进行无存折汇款

即使只去过一次，也不会轻易了结

收钱并转交的人会以诈骗罪的共同正犯或帮助犯接受调查。诈骗罪的法定刑经2025年12月23日修订，为20年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚金；《关于防止电信金融诈骗损害及返还受害资产的特别法》（전기통신금융사기 피해 방지 및 피해자산 환급에 관한 특별법）第15条之2规定了1年以上有期徒刑或犯罪收益3倍以上5倍以下的罚金。

如果对共谋范围作宽泛认定，连本人并未直接收取的损害也可能被列入公诉事实。准确划定从何时到何时、共几次、从谁手中收取，是辩护的出发点。

如果手机被扣押，可以申请参与数字取证（포렌식）过程，看着提取了哪些资料。这是确认是否只挑出了对自己不利的资料、能够说明自己被利用的对话是否被遗漏的机会。

取款人会直接与受害人见面，因此往往最先被锁定；如果多次出面或金额较大，也可能在逮捕后被申请羁押令。弥补损害在量刑时会得到很大程度的考虑，因此如果受害人有多名，应分别与每位受害人尝试和解，对于联系不上的受害人，则考虑刑事提存（형사공탁）。

新设的减免规定

2026年9月8日，同一法律新设了第17条之2。内容是，在侦查或审判中提供揭露他人犯罪的陈述或资料，或者就抓获犯人和犯罪收益进行举报的，可以减轻或免除刑罚。该规定也适用于施行时正在侦查或审判中的案件。

考虑到这一规定，因害怕而删除Telegram聊天记录或将手机恢复出厂设置，会造成双重损失。不仅会被怀疑企图销毁证据，还等于亲手丢掉了能够揭露组织的资料。指示消息、招聘广告截图、报酬入账记录请原样保留，提交什么、何时提交，建议在调查之前就决定好。