Vì sao câu ‘tôi chỉ chuyển tiền thôi’ không giúp bạn thoát tội

Lương ngày cao, công việc giao nhận giấy tờ, phỏng vấn qua ứng dụng nhắn tin. Mở hồ sơ một vụ người thu tiền trong lừa đảo qua điện thoại, câu chuyện thường bắt đầu từ một mẩu tuyển dụng như thế. Những người sắp bị lấy lời khai đều nói giống nhau: “Tôi chỉ làm theo lời bảo và chuyển tiền thôi.” Dù điều đó là thật, chỉ riêng điều đó thì khó thoát khỏi nghi vấn phạm tội.

Dù không biết chắc, lỗi cố ý vẫn có thể được công nhận

Dù không biết rõ đó là lừa đảo qua điện thoại, nếu bạn nghĩ việc này có thể là bất hợp pháp mà vẫn tiếp tục làm, tòa án sẽ công nhận lỗi cố ý. Đó là cái gọi là cố ý gián tiếp (미필적 고의). Vì vậy, thay vì lặp lại rằng mình không biết, điều quan trọng hơn nhiều là dùng tài liệu để cho thấy lý do lúc đó bạn tin đây là một công việc bình thường.

Những hành động nhỏ như khi được tuyển bạn có tra tên công ty không, có kiểm tra đăng ký kinh doanh (사업자등록) không, đã giải thích công việc mới với gia đình hay bạn bè ra sao, cũng có thể trở thành tình tiết cho thấy bạn tin đó là công việc bình thường. Ngược lại, những tình tiết mà cơ quan điều tra hỏi gần như đã cố định.

• Bạn có được tuyển chỉ qua ứng dụng nhắn tin, không có hợp đồng lao động hay phỏng vấn trực tiếp hay không
• Tiền công có cao quá mức so với công việc hay không
• Có chỉ thị bảo bạn đóng giả người khác hoặc xóa phòng trò chuyện hay không
• Bạn có chia số tiền mặt nhận được thành nhiều lần để nộp vào tài khoản không qua sổ (무통장 입금) hay không

Dù chỉ đi một lần cũng không kết thúc nhẹ nhàng

Người nhận tiền rồi chuyển đi bị điều tra với tư cách đồng phạm thực hành (공동정범) hoặc người giúp sức (방조범) trong tội lừa đảo. Theo sửa đổi ngày 23/12/2025, khung hình phạt của tội lừa đảo là phạt tù đến 20 năm hoặc phạt tiền đến 50 triệu won; Điều 15-2 Luật Đặc biệt về Phòng ngừa Thiệt hại do Lừa đảo Tài chính qua Viễn thông và Hoàn trả Tài sản Bị thiệt hại (전기통신금융사기 피해 방지 및 피해자산 환급에 관한 특별법) quy định phạt tù có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc phạt tiền từ 3 đến 5 lần số tiền thu lợi bất chính.

Nếu phạm vi thông đồng bị xác định rộng, cả những khoản thiệt hại bạn không trực tiếp nhận cũng có thể bị đưa vào nội dung truy tố. Xác định chính xác bạn đã nhận tiền từ khi nào đến khi nào, bao nhiêu lần, từ những ai là điểm khởi đầu của việc bào chữa.

Nếu điện thoại di động bị thu giữ, bạn có thể đề nghị được tham gia quá trình giám định kỹ thuật số (포렌식) để theo dõi dữ liệu nào được trích xuất. Đây là cơ hội để kiểm tra xem có phải chỉ những dữ liệu bất lợi cho bạn được chọn ra hay không, và những cuộc trò chuyện cho thấy bạn bị lợi dụng có bị bỏ sót hay không.

Vì người thu tiền gặp trực tiếp người bị hại nên thường bị xác định danh tính sớm nhất, và nếu đã đi nhiều lần hoặc số tiền lớn thì sau khi bị bắt có thể bị đề nghị ra lệnh bắt tạm giam (구속영장). Việc khắc phục thiệt hại được xem xét nhiều khi quyết định hình phạt, nên nếu có nhiều người bị hại, chúng tôi tìm cách thỏa thuận với từng người, còn với người bị hại không liên lạc được thì xem xét ký quỹ hình sự (형사공탁).

Quy định giảm nhẹ mới

Ngày 8/9/2026, Điều 17-2 được bổ sung vào luật nói trên. Theo đó, người cung cấp lời khai hoặc tài liệu làm sáng tỏ tội phạm của người khác trong quá trình điều tra hoặc xét xử, hoặc cung cấp thông tin về việc bắt giữ thủ phạm và tiền thu lợi bất chính, có thể được giảm nhẹ hoặc miễn hình phạt. Quy định này cũng áp dụng cho các vụ việc đang được điều tra hoặc xét xử vào thời điểm có hiệu lực.

Nghĩ đến quy định này thì việc vì sợ hãi mà xóa các cuộc trò chuyện Telegram hoặc khôi phục cài đặt gốc điện thoại là thiệt hại gấp đôi. Bạn vừa bị nghi ngờ tìm cách tiêu hủy chứng cứ, vừa tự vứt bỏ chính tài liệu có thể làm rõ tổ chức. Hãy giữ nguyên các tin nhắn chỉ thị, ảnh màn hình mẩu tuyển dụng và lịch sử nhận tiền công; chúng tôi khuyên bạn nên quyết định nộp gì, nộp khi nào trước khi bị lấy lời khai.