Почему слова «я только передавал деньги» не спасают

Высокая оплата за день, работа по доставке документов, собеседование через мессенджер. Если открыть материалы дела о курьере телефонных мошенников, история обычно начинается с такого объявления о вакансии. Люди перед допросом почти всегда говорят одно и то же: «Я просто делал, что говорили, и передавал деньги». Даже если это правда, одного этого мало, чтобы снять обвинение.

Умысел могут признать, даже если вы не знали наверняка

Даже если человек не знал точно, что речь идёт о телефонном мошенничестве, суд признаёт умысел, если он допускал, что дело может быть незаконным, и всё равно продолжал работу. Это так называемый косвенный умысел (미필적 고의). Поэтому гораздо важнее не повторять, что вы ничего не знали, а показать документами, почему тогда вы считали работу обычной.

Даже мелочи — искали ли вы название компании при трудоустройстве, проверяли ли регистрацию предпринимателя (사업자등록), как объясняли новую работу родным или друзьям — могут стать обстоятельствами, показывающими, что вы считали работу законной. С другой стороны, обстоятельства, о которых спрашивают следователи, почти всегда одни и те же.

• Наняли ли вас только через мессенджер, без трудового договора и личного собеседования
• Не была ли оплата слишком высокой для такой работы
• Были ли указания выдавать себя за другого человека или удалять переписку
• Вносили ли вы полученные наличные на счета частями, несколькими переводами без банковской книжки

Даже один выход на «работу» не заканчивается легко

Того, кто получал и передавал деньги, расследуют как соисполнителя или пособника мошенничества. После поправок от 23.12.2025 санкция за мошенничество составляет лишение свободы на срок до 20 лет или штраф до 50 млн вон, а ст. 15-2 Специального закона о предотвращении ущерба от мошенничества с использованием электросвязи и о возврате похищенных активов (전기통신금융사기 피해 방지 및 피해자산 환급에 관한 특별법) предусматривает лишение свободы на срок не менее 1 года или штраф в размере от трёхкратной до пятикратной суммы преступного дохода.

Если сговор понимать широко, в обвинение может попасть и ущерб, деньги по которому вы сами не получали. Отправная точка защиты — точно очертить: с какого по какое время, сколько раз и от кого вы получали деньги.

Если телефон изъяли, можно подать заявление об участии в цифровой экспертизе (포렌식) и наблюдать, какие данные извлекаются. Это возможность проверить, не отбираются ли только невыгодные для вас материалы и не выпала ли переписка, показывающая, что вас использовали.

Курьер встречается с потерпевшими лично, поэтому его устанавливают первым, а если выходов было много или суммы крупные, после задержания могут ходатайствовать об ордере на арест. Возмещение ущерба сильно влияет на назначение наказания, поэтому при нескольких потерпевших стоит пытаться примириться с каждым по отдельности, а для тех, с кем не удаётся связаться, рассмотреть внесение средств в депозит суда по уголовному делу (형사공탁).

Новая норма о смягчении наказания

8.09.2026 в тот же закон была добавлена ст. 17-2. Согласно ей, если в ходе следствия или суда человек даёт показания или представляет материалы, раскрывающие преступления других лиц, либо сообщает сведения о задержании преступников и о преступных доходах, наказание может быть смягчено или он может быть от него освобождён. Норма применяется и к делам, которые на момент её вступления в силу находятся на стадии следствия или суда.

С учётом этой нормы удалять от страха переписку в Telegram или сбрасывать телефон до заводских настроек — двойной ущерб. Вас заподозрят в попытке уничтожить доказательства, и к тому же вы сами выбросите материалы, которые могли бы раскрыть организацию. Сообщения с указаниями, скриншоты объявления о вакансии и выписки о поступлении оплаты лучше сохранить как есть, а что и когда представлять, советуем решить до допроса.